A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal e do Ministério Público, deflagrou nesta quinta-feira (28/8) a Operação Carbono Oculto, considerada uma das maiores da história no combate à infiltração do crime organizado na economia formal. Entre os alvos, 42 endereços na Avenida Faria Lima, em São Paulo, o coração financeiro do país.
A ação mobilizou 1.400 agentes para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra 350 alvos em oito Estados. O foco das investigações é um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, comandado por grupos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que utilizaram postos de combustíveis, fintechs, fundos de investimento e até terminais portuários.
COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA
Segundo a Receita Federal, mais de 1.000 postos de combustíveis em dez estados foram usados para movimentar recursos ilícitos – cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. O dinheiro era recebido em espécie ou via maquininhas de cartão, depois ocultado em fintechs que atuavam como “bancos paralelos”.
Essas fintechs mantinham “contas-bolsão” em bancos comerciais, permitindo que os valores transitassem sem individualização de clientes, dificultando o rastreamento. Em seguida, os recursos eram reinvestidos em fundos de investimento controlados pela organização criminosa, usados como blindagem patrimonial.
A investigação identificou 40 fundos imobiliários e multimercados, com patrimônio de R$ 30 bilhões, suspeitos de estarem a serviço do PCC. Entre os bens adquiridos, estão terminais portuários, usinas de álcool, 1.600 caminhões, fazendas avaliadas em R$ 31 bilhões e imóveis de luxo.
PRISÕES E FORAGIDOS
Até o fim da tarde, a PF havia cumprido 6 das 14 prisões preventivas decretadas. Entre os detidos estão:
-
João Chaves Melchior, ex-policial civil;
-
Ítalo Belon Neto, empresário do setor de combustíveis;
-
Rafael Bronzatti Belon, dono de fintechs ligadas ao Zeit Bank;
-
Gerson Lemes;
-
Thiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário de Curitiba;
-
Rafael Renard Gineste, sócio de holdings no Paraná.
Outros oito alvos seguem foragidos, entre eles Mohamad Hussein Mourad, apontado como epicentro do esquema, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, considerado co-líder. A PF investiga possível vazamento de informações antes do cumprimento dos mandados.
O ALCANCE DO CRIME
De acordo com a Receita, o esquema envolvia desde adulteração de combustíveis até fraudes fiscais e crimes ambientais. Além da lavagem, o PCC capturou etapas inteiras da cadeia do setor de combustíveis – da importação ao varejo -, utilizando distribuidoras, refinarias e redes de postos.
Um dos núcleos mais sofisticados operava na Avenida Faria Lima, infiltrando-se no mercado financeiro por meio de gestoras e fundos listados na bolsa. A Reag Investimentos e o BK Bank estão entre as instituições citadas nas investigações.
O que disseram as autoridades
-
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo conseguiu atingir a “cobertura” do esquema criminoso.
-
A subsecretária da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, disse que a facção criou estruturas com “diversas camadas”, tornando impossível separar “o que é legítimo do que é ilegítimo”.
-
O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, declarou que o objetivo é “atacar o poder econômico das organizações criminosas e prender lideranças”.
-
O diretor da Receita Federal, Roberto Leonel, destacou que a investigação chegou a ser prejudicada pela disseminação de fake news sobre o fim do Pix: “Essa narrativa falsa de que o Pix seria encerrado foi usada para tumultuar e tentar desacreditar o trabalho das instituições. Isso atrapalhou o avanço das apurações e desviou o foco da sociedade.”
LEIA TAMBÉM:
-
Cinco pessoas são presas e carro de luxo apreendido por golpe do falso Pix no Tocantins
-
Robinho continuará preso por estupro coletivo cometido na Itália em 2013, decide STF
DIMENSÃO DA OPERAÇÃO
-
R$ 1 bilhão em bens bloqueados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
-
R$ 7,6 bilhões em impostos estaduais supostamente sonegados;
-
R$ 2 bilhões em tributos federais não recolhidos;
-
350 alvos em oito Estados;
-
42 endereços ligados ao esquema na Faria Lima;
-
1.400 agentes mobilizados.
PRÓXIMOS PASSOS
As investigações prosseguem para mapear a expansão do esquema em outros estados e aprofundar a responsabilização de empresários e instituições financeiras envolvidas. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a ofensiva representa “um marco na estratégia de sufocar financeiramente o crime organizado”.
- Acompanhe diariamente as notícias do Tocantins pelos nossos canais no WhatsApp, Telegram, Facebook, Threads e Instagram.
Escolha de diretores escolares observará mérito e aptidão técnica em Palmas, prevê edital
Estado é intimado após flagrante de sujeira, baratas e pacientes limpando quartos no HGP
Related Posts
Sintet repudia MP de Eduardo Siqueira que acaba com eleição democ ...
30 de agosto de 2025
Palmas recebe peregrinação inédita da imagem de São Miguel Arcanj ...
30 de agosto de 2025